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香港联交所代号: 00389.HK
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董事委员会
作为良好的企业管治常规的重要一环,董事会设立了董事委员会,以监察本集团不同方面的事务。
董事委员会受董事会批准的各书面职权范围所规管。

 

审核委员会
郑嘉福先生(主席)
黎志强先生
杨强先生

审核委员会主要负责审阅及监督财务报告程序,并评估公司的财务控制、内部监控及风险管理体制是否充足及有效。审核委员会亦负责就委聘及辞退外聘核数师向董事会作出推荐意见。

职权范围

 

薪酬委员会
郑嘉福先生(主席)
黎志强先生
杨强先生

薪酬委员会主要负责就本集团全体董事及高级管理层人员的整体薪酬政策及架构以及薪酬待遇向董事会作出推荐意见;参照本公司的公司计划及目标检讨彼等的薪酬待遇,以达到足够吸引、挽留及激励彼等对本集团的长期发展作出贡献的水平;及确保本集团董事概无厘定其本身薪酬。

职权范围

 

提名委员会
黎志强先生(主席)
王光远先生
杨强先生

提名委员会主要负责就填补董事会董事空缺或委任额外董事的董事职务候选人、董事会的结构、规模及构成以及董事继任计划向董事会作出推荐意见。

职权范围

 


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